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刘某甲、李某乙、罗某丙、郑某丁等十五人涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等罪案(“套路贷”案件)
时间:2020-08-18  作者:  新闻来源:  【字号: | |

基本案情:2017年2月,张某某(另案处理)、黎某某(另案处理)、刘某甲、李某乙、罗某丙、郑某丁六人在未经许可、未经注册的情况下成立某某金融服务有限公司。该公司先后纠集纠集其他被告人,组成了较为固定的犯罪组织,有组织、有预谋的共同实施了多起犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。逐渐形成了以张某某、刘某甲、李某乙为首的恶势力犯罪集团。

该恶势力犯罪集团对外以无抵押、利息低、快速放款为由吸引客户到该公司办理车辆抵押贷款业务。共诱骗162名被害人向其借款,借款时以预付利息、手续费、GPS管理费、律师费、保证金等名目减少实际本金支出,致使被害人与公司签订虚高借款协议。后该公司以各种理由单方面肆意认定被害人违约,并采用滋事、强行扣车、非法拘禁等手段强迫被害人及其亲属还款并另行支付高额拖车费、违约金后将车赎回。被害人无钱支付上述高额费用时,该公司便通过强行扣车并私自处理抵押车辆的方式赢利。2019年12月25日,我院以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁等罪对该恶势力犯罪集团依法向广丰区人民法院提起公诉。

典型意义:近年来,随着社会经济的发展及公众对短期融资的需求,“套路贷”新名词逐渐出现于公众的视野之中。其往往披着“无抵押、利息低”的华丽外衣,待公众掉入其中后,其便步步设置种种“精巧”套路,让借款者深陷其中,难以自拔,甚至走上家破人亡的境地。该类犯罪手段较为隐蔽,但社会危害性极大。“套路贷”犯罪,我院依法从严、从重打击,为维护良好的金融秩序及人民群众的生命、财产安全积极发挥检察职能。

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